innache Незаконная сделка является прямым мошенничеством. Условия возникновения незаконной сделки связаны напрямую с тем, что клиенты способны предоставить фальшивые информацию и документы. В основном, сделки такого типа оформляются в отношении кредитных и заёмных операций. Множество банков обанкротилось из-за выдачи незаконных кредитов.
Последствия незаконных сделок
Зачастую, финансовые санкции и взыскания сопровождают нарушителей закона, которые участвуют в таких сделках. Для потерпевшей стороны, последствия проявляются в потере прибыли, имущества, денежных средств. Незаконные сделки в отношении тендеров в последнее время не редкость. Невыполнение тендера грозит государству повышением расходов на его повторное одобрение. Самым негативным последствием незаконных сделок является вывод наличных средств в теневую экономику. Такая негативная тенденция наблюдается аналитиками кредитного рынка на протяжении последних пяти лет.