С понедельника в России ужесточат правила обмена валют

С понедельника, 28 декабря, Банк России ужесточает требования к валютно-обменным операциям. Теперь каждый, кто будет покупать или продавать деньги через кассы кредитных организаций, должен будет предъявить паспорт и заполнить специальную анкету.

Сообщается, что идентификация клиентов и их представителей вводится для противодействия отмыванию доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма:

«При обмене валюты через кассы увеличится время обслуживания, так как нужно будет заполнить анкету в целях идентификации человека. Положение 499-П не допускает упрощенную идентификацию в части валютно-обменных операций» - заявили представители Промсвязьбанка.

Представители Росбанка добавили, что положение касается операций на сумму более 15 тысяч рублей по внутреннему курсу кредитной организации. Получить комментарии от ЦБ представителям СМИ не удалось.

По новым правилам, клиент должен указать имя, фамилию, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания, предъявить удостоверяющий личность документ, ИНН и оставить контактные данные (факс, номер телефона). Кредитные организации получают право требовать информацию о финансовом положении клиента, деловой репутации и источнике происхождения денежных средств.