Принят закон об идентификации владельцев трастов

Сегодня, 25 декабря, члены Совета Федерации одобрили закон, вводящий понятие «иностранной структуры без образования юридического лица», который позволяет идентифицировать бенефициаров трастов.

Согласно принятому документу, иностранной структурой без образования юридического лица является «форма осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву».

Новый закон обязывает организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом, принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица.

Банки лишаются права открывать и вести счета иностранной структуры без образования юрлица, если не были предоставлены нужные для идентификации владельца счета документы.